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La historia de los coreanos que estuvieron ocho horas en Punta del Este y "ganaron" u$s500 mil

La historia de los coreanos que estuvieron ocho horas en Punta del Este y "ganaron" u$s500 mil
16/07/2014 | Habían ingresado al país en una avión privado, proveniente de Punta del Este. Declararon haber ganado el dinero en la ruleta de un casino de la ciudad uruguaya. Uno está radicado en la Argentina, mientras que el otro ingresó como turista

La AFIP secuestró u$s530.000 que dos ciudadanos coreanos, uno de ellos con residencia fiscal en la Argentina, intentó entrar al país en un vuelo privado proveniente de la ciudad uruguaya de Punta del Este.
 
El único elemento aportado por los extranjeros al ser indagados sobre el origen del dinero fue una hoja con el logo del Hotel Casino Conrad de Punta de Este en el que alegaron haber ganado el dinero en la ruleta, informó el organismo recaudador a través de un comunicado.
 
Entre otros detalles, se conoció que los ciudadanos coreanos partieron a las 11 de la mañana (hora argentina) y volvieron a las 19 del mismo día y que el vuelo lo realizaron en el mismo taxi aéreo y con la misma tripulación. Uno de ellos está radicado en la Argentina y se dedica al comercio, mientras que el otro ingresó al país como turista.
 
La AFIP emitió un Reporte de Operación Sospechosa a la Unidad de Información Financiera (UIF) y suspendió preventivamente el CUIT. Además, inició el proceso administrativo para aplicar la multa prevista en el artículo 977 del Código Aduanero, que prevé una sanción monetaria de 1 a 3 veces del valor secuestrado.
Asimismo, en el marco del Convenio de Cooperación e Intercambio de Información celebrado con Uruguay, se requirió a la aduana de ese país información sobre la forma en la que fue declarado el dinero al momento de su salida y la documentación aduanera respectiva. El dinero quedó secuestrado y la investigación está a cargo de la Aduana.
 
Otro caso similar
 
Ayer se conoció que una banda de jubilados y monotributistas que introducía dólares de manera ilegal en el país fue desbaratada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
 

La entidad precisó que quienes concretaban el ilícito lograron ingresar más de 200.000 dólares desde Chile tras partir desde Neuquén y detalló que realizaban hasta 46 viajes por mes.

La AFIP detectó que cada uno de los involucrados en la maniobra llevaba una gran cantidad de tarjetas de crédito y débito propias y de terceros.


Autor: Red Box Multimedia exclusivo para www.radioequis.com